- Категорія
- Новини
- Дата публікації
- Змінити мову
- Читать на русском
НКЦПФР виключила компанію із списку сумнівних проєктів й видала їй ліцензію
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) виключила ТОВ "Гонзо Інвест" зі списку сумнівних проєктів і видала компанії ліцензію на інвестиційне консультування.
Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
У серпні 2023 року компанія Gonzo Invest була включена до списку ненадійних інвестиційних проєктів (scam-проєкти від англ. scam - афера, обман) через відсутність ліцензії та ознаки ненадійності.
"Але згодом компанія відреагувала на зауваження, подала необхідні документи та пройшла усі перевірки НКЦПФР", – зазначив Магомедов
В результаті — повноцінний вихід у правове поле: компанія отримала ліцензію на інвестконсультування та виключена зі списку scam-проєктів.
Відповідно до практик Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) український регулятор продовжує моніторинг ненадійних інвестпроєктів.
На що звернути увагу інвесторам
За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:
- великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);
- відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);
- агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);
- відсутність фізичного офісу;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;
- приховування права власності.
Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.
Що таке scam-проєкт?
Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.
У квітні НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться понад 433 scam-проєкти.