- Тип
- Обновлено
- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
Таскомбанк, Укрсиббанк и NovaPay получили миллионные штрафы от НБУ
Национальный банк Украины применил меры влияния к двум банкам и шести небанковским финансовым учреждениям из-за нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также валютного законодательства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
АО "Таскомбанк" получило штраф 11 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов и несоблюдение риск-ориентированного подхода. Также банк получил письменную оговорку за предоставление недостоверной информации на запросы НБУ.
АО "УкрСиббанк" оштрафован на 2 млн грн за ненадлежащую проверку существующих клиентов.
Наибольший штраф — 90,7 млн грн — получило ООО "НоваПэй". Нарушения касались неорганизованного финансового мониторинга, несоблюдения внутренних процедур, ненадлежащей проверки клиентов, нарушений при работе с политически значимыми лицами и валютных операций без соответствующей лицензии.
ООО "ПрофитГид" оплатит более 6,3 млн грн из-за аналогичных нарушений в сфере НДП/ФТ, в том числе недостатки в документации, проверке клиентов и отчетности.
Ломбард "Парус " оштрафован на 799 тыс. грн за несоблюдение требований к внутренней документации, ведению клиентских анкет и отчетности.
ООО " Стар Файненс Групп " уплатит 595 тыс. грн штрафа за отсутствие надлежащих процедур управления рисками, недостатки в обучении персонала и нарушения при работе с политически значимыми лицами.
НБУ также применил санкции к другим учреждениям, включая финансовую компанию " Есть Деньги ", однако информация о сумме и характере нарушений по этой компании пока не завершена.
Еще одна финансовая компания " Либерти фананс " получила штраф в размере 17 тыс. грн за нарушение правил подачи статистической отчетности.
В целом Национальный банк отмечает важность соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля, особенно в условиях повышенных рисков для финансовой системы.
Обновлено 7 июня
NovaPay отреагировала на штраф и в комментарии для Delo.ua компания рассказала, что оплатит штраф вовремя в полном объеме и обжаловать его не будет.
"Большая часть замечаний регулятора касалась усовершенствование системы финансового мониторинга наших клиентов. Чтобы предотвратить новым штрафам или другим видам наказаний со стороны регулятора, мы уже вводим ряд изменений и усиливаем направления, на которых акцентировал внимание регулятор", – говорится в сообщении.
Добавим, в апреле 2025 года НБУ применил меры влияния к девяти небанковским финансовым учреждениям из-за нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга.